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【守护潇湘2024·夏季攻势】注意!这不是发财的门路,而是犯罪的道路!
把自己的银行卡借给他人使用或者帮助其提取几笔现金,就能从中轻松赚到“好处费”?注意!这不是发财的门路,而是犯罪的道路!近日,宁远公安抓获2名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪嫌疑人,有效保护人民群众合法财产安全。
近日,宁远县公安局湾井派出所民警在核查“两卡”线索时,发现辖区居民李某银行卡流水异常。经研判,李某有涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑。
民警依法对李某进行传唤,其如实供述了自己在明知上游犯罪团伙是使用银行卡接收、转移涉诈赃款的情况下,仍通过自己的银行卡收取了近万元的违法犯罪事实。
经进一步深挖扩线,办案民警成功锁定了指使李某开展“洗钱”活动的丰某的身份信息,并查明其正在省内活动。民警随即联系丰某,向其宣传相关法律法规劝说其投案自首,同时发动其家属共同开展规劝工作。6月1日,丰某主动到湾井派出所投案,并对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人李某、丰某对因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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